Са развојем интернета и услуга које људи и компаније пружају он-лине, постоји повећан ризик од изложености преварантима, перачима новца и другим трећим странама које немају најбољи интерес ваше компаније.
Због ових ризика, битно је имати могућност похрањивања информација о клијентима и провјере њихове ваљаности. Активности које укључују манипулацију тржиштем, трговину илегалном робом, корупцију јавних средстава, утају пореза, итд.
У прошлости, процес проналажења могућих ловаца новца био је мукотрпно спор процес који је укључивао ручно претраживање тона папира и мапа. Чак и када би се процес тражења завршио, ви бисте и даље имали проблема када се ради о прикупљању објективних и тачних информација.
Срећом, сада можете користити специјализовани софтвер који вам омогућава да једноставно поједноставите процес истраживања могућих перача новца. Прочитајте даље да бисте сазнали више детаља.
- 1
Енцомпасс
Процес аутоматизације се врши помоћу ЦДД (Цустомер Дуе Дилигенце) и ЕДД (Енханцед Дуе Дилигенце) процеса.
Усмјеравање ових аспеката ваше праксе је изузетно корисно, јер вам омогућава да се усредоточите на осјетљивије теме, а истовремено одвојите вријеме да анализирате резултате својих података. Ова врста софтвера нуди детаљне информације повезивањем на различите базе података клијената фокусираних на задатак.
Енцомпасс има веома интуитиван кориснички интерфејс који вам омогућава брз приступ свим функцијама аутоматизације, изворима података, претраживањима и чак може пратити текуће податке у реалном времену.
Овај софтвер нуди оптималну заштиту од ризика које представљају прописи, укључујући могућност да се истовремено провери информације о купцима, открију претходни власници, открију проблеми и чак могу извршити провјере медија.
Можете користити Енцомпасс да бисте видели све ускладиштене податке о одређеним клијентима у једној једноставној датотеци. Ово вам омогућава да процените ризик сваког клијента, примените оцене ризика, као и да упоредите ризике са усклађеношћу са АМЛ / ЦТФ. Енцомпасс АПИ се може лако интегрисати са вашим АМЛ системом и омогућава вам да лако аутоматизујете било који процес.
Значајне особине Енцомпасс-а укључују:
- Приступ глобалним корпоративним регистрима
- Провера електронског идентитета
- Аутоматско откривање УБО-а
- Аутоматизовани прегледи појединаца у односу на ваше ПЕП податке о санкцијама
- Може аутоматски да чува негативне провере резултата и користи АИ за брзо приказивање резултата
- Континуирано праћење профила корисника
- Способност да се направи комплетан траг ревизије за сваку изведену акцију
Три Енцомпасс
- 2
Такцалц АМЛ
Такцалц је још једна одлична софтверска опција која је дизајнирана да помогне вашем рачуновођи да спречи и да се позабави било којим проблемом АМЛ-а.
Овај софтвер је лансиран 2009. године и од тада је Такцалц постао партнер са глобалним лидером у идентитету и кредитним информацијама, названим Екуифак. Ова функција вам омогућава да будете сигурни да су све информације које добијете у вези са вашим клијентима истините и објективне.
Све што треба да урадите да бисте добили информације о клијенту је да једноставно унесете име и адресу могућег клијента. Ово ће вам показати све познате податке у вези са историјом куповине вашег клијента, неподмирених плаћања, итд., Тако да можете донети боље информисану одлуку.
Због својих моћних, али једноставних функција, Такцалц АМЛ се може користити у књиговодственим праксама, од стране ревизора, књиговођа и саветника за порезе и платни списак.
Кључне карактеристике Такцалц АМЛ-а укључују:
- Пасс и Рефер резултат - након што је провера идентитета завршена, систем вам омогућава да изаберете да ли је кандидат прихваћен и да додаје белешке које се односе на вашу одлуку
- Уграђена служба за провјеру идентитета против прања новца
Такцалц АМЛ можете добити уз основну лиценцу која вам омогућава да извршите претраге и потврдите регистрацију за 15 особа. Како се ваш посао развија, имате могућност да купите више пакета „личних претраживања“, у зависности од броја купаца које треба да потврдите.
Преузмите ТакЦалц АМЛ
- 3
АМЛЦЦ
АМЛЦЦ је моћан АМЛ софтвер дизајниран за употребу у различитим индустријама, али је у великој мјери оптимизиран за кориштење у праксама рачуновођа. Овај лак за коришћење алат ће вам помоћи да се носите са свим одговорностима које диктира закон.
Овај софтвер може вас водити кроз све кораке потребне за успјешно тренирање вашег особља, и нуди вам могућност креирања цијелог низа извјештаја, аутоматизираних и ручних.
Ваши подаци се увек сигурно чувају у облаку, елиминишући ризик од могућих проблема са оштећењем података или губитком датотека и фасцикли са подацима. Можете лако приступити свим АМЛЦЦ подацима са било ког места на свету.
АМЛЦЦ систем за снимање олакшава креирање, управљање и чување записа, као и друге карактеристике као што су:
- Процене ризика
- Може верификовати идентитете клијената
- База података са клијентима пријављена НЦА
- Провјере пребивалишта
- Способност анализе „ризичних“ фактора - политички изложених особа
Једна од најбољих особина АМЛЦЦ-а је чињеница да нуди свеобухватни модул обуке који садржи два дијела:
- Обука МЛРО - Службеник за извјештавање о прању новца
- Обука за особље које се суочава са клијентима - рецепционери, продавци, итд.
Оба дијела модула обуке укључују тест питања с вишеструким одабиром који вам омогућују да сами процијените.
Довнлоад АМЛЦЦ
- 4
Ирис АМЛ
Овај АМЛ софтвер компаније Ирис је веома моћан алат за рачуновође, адвокате, итд., Који вам омогућава да управљате свим аспектима снимања усклађености ваше компаније.
Можете користити ову апликацију за израду процјене базиране на ризику ваше базе података о клијентима, која вам може дати свеобухватан преглед ваше праксе. Функције усклађености које се налазе у Ирис-у осигуравају да сте у току са најновијим законима и да редовно ажурирају.
Кључне карактеристике које се налазе у Ирис АМЛ-у:
- КИЦ информације - ризик клијента и документација
- Способност праћења обуке особља
- Аутоматски идентификује неусаглашене клијенте
- Неограничен систем електронске верификације ИД-а
- Преузмите и претражите листу санкција за трезор
- Може да увози корисничке записе из било које постојеће базе података
- Технички приручник за усклађеност са АМЛ од стране СВАТ УК Лимитед
Скачать Ирис АМЛ
- 5
Орацле Финанциал Сервицес АМЛ
Орацле Финанциал Сервицес против прања новца је одличан АМЛ софтвер који има добар распон могућности. Можете користити овај АМЛ софтвер да бисте лако идентификовали, испитали и директно пријавили било које особе које би могле бити заинтересиране за прање новца.
Ово вам нуди могућност да поједноставите процесе и фокусирате своју енергију на друге аспекте ваше праксе.
Овај АМЛ софтвер компаније Орацле има широк спектар унапред конфигурисаних АМЛ сценарија, који се чувају у библиотекама. Ови сценарији могу поједноставити процес обраде и прикупљања података, као и држати корак с правилима наметнутим законима.
Главне карактеристике укључују:
- Може пратити, истраживати и извјештавати о свим невјероватним активностима
- Библиотека свеобухватне детекције понашања
- Може прилагодити Ваше бодовање и прагове ризика
- Робусно управљање предметима
- Потпуна усклађеност са националним и међународним прописима
- Откривање, истраживање и пријављивање сумњи о прању новца
- Потискивање узбуне
- Трустед паиринг
- Тхресхолд аналитицс
- Креирање и управљање радним токовима
Пробајте Орацле Финанциал Сервицес АМЛ
Закључак
У овом чланку смо истражили неке од најбољих софтверских опција на тржишту које вам омогућавају да лако сакупљате, управљате и креирате широк спектар извештаја, а такође штитите своју компанију од скривених пракси прања новца.
Карактеристике које су укључене у горе наведену листу покривају широк спектар алата за рачуноводство и прикупљање података који ће сигурно помоћи да ваша пракса буде још ефикаснија него раније.
Молимо вас да нас обавестите у одељку за коментаре који софтвер сте изабрали са листе и зашто.
ПОВЕЗАНИ ВОДИЧИ КОЈИ ТРЕБА ДА ПРОВЕРИТЕ:
- 5 најбољи софтвер за кућне финансије за ПЦ како би ваш буџет био под контролом
- Најбољи антивирусни софтвер за онлине банкарство
- 5 најбољи софтвер за платни списак за мала предузећа
